قضية شائكة للغاية في كازينو سان ريمو: خلال دورة بوكر في النصف الثاني من عام 2024، أبلغ قسم المفتشين البلديين وحدة المعلومات المالية التابعة لبنك إيطاليا عن وضع ستة لاعبين (متواجدين في المدينة الليغورية خلال حدث تكساس هولدم).
بدأت الوحدة بالفعل التحقيقات في قضية غسل الأموال المشتبه بها.
في هذا المقال:
- 1 كازينو سان ريمو: تحليل التحركات المالية لجميع العملاء
- 2 التعريف بهويات 6 لاعبين
- 3 البلاغات المقدمة إلى وحدة المعلومات المالية التابعة لبنك إيطاليا
- 4 وحدة الرقابة البلدية في سان ريمو
- 5 الاحتيال على كازينو سان ريمو في عام 2022
كازينو سان ريمو: تحليل التحركات المالية لجميع العملاء
وفقًا لصحيفة لا ستامبا، خلال فترة الدورة، أجرت المؤسسات البلدية عمليات تفتيش مفصلة على التحركات المالية داخل قاعة الألعاب، وتحليل التدفقات لكل من ماكينات القمار والصندوق العام للقاعة الواقعة على الريفيرا.
على وجه الخصوص، تم تحليل وضع كل عميل: الأموال التي صرفها اللاعبون واستخدامهم للرقائق داخل الكازينو. لقد كان رصدًا تفصيليًا، أيضًا للتحقق من وجود مخالفات في المدفوعات عن طريق الشيكات أو التحويلات المالية عبر البنوك.
التعريف بهويات 6 لاعبين
اللاعبون الستة جميعهم أجانب ولفتوا انتباه المحققين لأنهم، بالتزامن مع الدورة، قاموا بتحريك مبالغ مهمة للغاية داخل قاعة الألعاب (على طاولات الكاش جيم؟).
أيضًا، العمليات المالية (لسوء الحظ، لا تظهر تفاصيل أخرى في الوقت الحالي) التي قام بها اللاعبون قيد التحقيق أثارت أكثر من مجرد شك، مما أجبر الكازينو على استبعادهم وإبلاغ السلطات المختصة.
البلاغات المقدمة إلى وحدة المعلومات المالية التابعة لبنك إيطاليا
تنص المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 231 الصادر في 21 نوفمبر 2007 على أن مجموعة واسعة من الأطراف (تسمى "الأطراف الملزمة") - تتكون من الوسطاء المصرفيين والماليين، وغيرهم من المشغلين الماليين، والمهنيين الذين يمارسون المهنة بشكل فردي أو في شراكة أو شركة، وغيرهم من المشغلين غير الماليين، ومقدمي خدمات الألعاب، وشركات الإدارة المركزية للأدوات المالية وإدارة الأسواق المنظمة للأدوات المالية (المدرجة بالتفصيل في المادة 3) - لإبلاغ وحدة المعلومات المالية، عن طريق إرسال تقرير عن العمليات المشبوهة، عن العمليات التي "يعرفون أو يشتبهون أو لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أنها جارية أو تم إكمالها أو محاولة عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أن الأموال، بغض النظر عن حجمها، تأتي من نشاط إجرامي".
وغني عن القول أن الكازينوهات الأرضية والقانونية عبر الإنترنت مراقبة ويولى لها اهتمام لتجنب الحوادث المؤسفة.
عند إعادة قراءة تقرير النصف الثاني من عام 2023، تلقت وحدة المعلومات المالية التابعة لبنك إيطاليا 72811 تقريرًا عن عمليات مشبوهة: 1380 منها تتعلق بقطاع الألعاب وكان هناك أيضًا تقرير عام من أحد الكازينوهات. من الواضح أن هذا كان كازينو سان ريمو الذي أبلغ عن الأشخاص الستة.
وحدة الرقابة البلدية في سان ريمو
تدخلت وحدة الرقابة التابعة لبلدية سان ريمو لإجراء جميع عمليات التحقق اللازمة. يتكون هذا المكتب من تسعة مفتشين يهتمون بشكل أساسي بضمان الامتثال للوائح الحالية، والهدف بشكل خاص هو ضمان الشفافية في إدارة الكازينو.
يقع على عاتق المفتشين البلديين، بالإضافة إلى منع عمليات غسل الأموال المحتملة، أيضًا مراقبة عدم سحب الموارد الداخلية من الكازينو ومراقبة أي اتفاقيات بين الموظفين والعملاء.
الاحتيال على كازينو سان ريمو في عام 2022
نتذكر أن كازينو سان ريمو اهتز بتحقيق في 2022-23 بشأن عملية احتيال على قاعة الألعاب من قبل موظف ("الموزع") وخمسة لاعبين على طاولات بونتو بانكو.
خسر الكازينو 300 ألف يورو نتيجة لعمل هؤلاء الرجال الستة. أحال مكتب المدعي العام في إمبيريا إشعار الضمان إلى الموظف غير المخلص (S.C. البالغ من العمر 57 عامًا) وخمسة عملاء عاديين آخرين يقيمون في تورينو.
بالنسبة للمدعين العامين، كان اللاعبون الخمسة متواطئين مع موزع الكازينو الذي أعد الطوابق المخصصة، ووضع علامات على البطاقات بطريقة غير محسوسة تقريبًا لتسهيل مكاسب المجموعة.
أجرت شرطة الولاية التحقيقات لعدة أشهر، من خلال تركيب كاميرات وميكروفونات صغيرة للاعتراضات المصرح بها من قبل مكتب المدعي العام. يُزعم أن عملية الاحتيال قد حققت للمجموعة أكثر من 300 ألف يورو من المكاسب على طاولات بونتو بانكو.
تم إيقاف S.C. عن العمل أولاً ثم فصل من كازينو سان ريمو. لذلك، يتم إيلاء أقصى قدر من الاهتمام للأمن الداخلي من قبل المفتشين البلديين، أيضًا في أعقاب هذه الحادثة المؤسفة.